证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-027
转债代码:118009 转债简称:华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何虚假记录、误导性陈
述或者紧要遗漏,并对其实质的信得过性、准确性和完好性照章承担法律背负。
要紧实质领导:
? 本季度转股情况:株洲华锐精密器具股份有限公司(以下简称“公司”)
向不特定对象刊行的可改造公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日首先转股,
? 累计转股情况:收尾 2024 年 3 月 31 日,“华锐转债”累计有东说念主民币 122,000
元已改造为公司股票,转股数目 1,273 股,占“华锐转债”转股前公司已刊行股份
总数的 0.0029%。
? 未转股可转债情况:收尾 2024 年 3 月 31 日,“华锐转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 399,878,000 元,占“华锐转债”刊行总量的 99.9695%。
一、可转债刊行上市草率
经中国证券监督处治委员会证监许可〔2022〕832 号文甘心注册,公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象刊行 400.00 万张可改造公司债券,每张面值 100 元,
刊行总数 40,000.00 万元,可改造公司债券期限为自觉行之日起六年,即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕179 号文甘心,公司向不特定对
象刊行的 40,000.00 万元可改造公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往复
所上市往复,债券简称“华锐转债”,债券代码“118009”。
把柄相干法例和《株洲华锐精密器具股份有限公司向不特定对象刊行可改造
公司债券召募评释书》的商定,公司该次刊行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30
日起可改造为本公司股份,转股时辰为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。
“华锐转债”的驱动转股价钱为 130.91 元/股。
因公司奉行 2022 年年度职权分配决策,自 2023 年 5 月 22 日起转股价钱调
整为 92.65 元/股,具体实质详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券往复所网站
(http://www.sse.com.cn)透露的《对于奉行 2022 年年度职权分配颐养可转债转股
价钱的公告》(公告编号:2023-026)。
因公司完成了 2022 年戒指性股票引发计较初度授予部分第一个包摄期包摄
登记手续,自 2023 年 11 月 30 日起转股价钱颐养为 92.45 元/股,具体实质详见
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券往复所网站(http://www.sse.com.cn)透露的
《对于“华锐转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-065)。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行的可改造公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12
月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间,“华
锐转债”未发生转股。
收尾 2024 年 3 月 31 日,“华锐转债”累计有东说念主民币 122,000 元已改造为公司
股票,转股数目 1,273 股,占“华锐转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.0029%。
收尾 2024 年 3 月 31 日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元:股
变动前 初度公诞生行 本次可转 变动后
股份类别
(2023 年 12 月 31 日) 限售股解禁 债转股 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条目通顺股 26,233,200 -26,233,200 0 0
——初度公诞生行
前股份
无尽售条目通顺股 35,616,191 26,233,200 0 61,849,391
总股本 61,849,391 0 0 61,849,391
注:公司因初度公诞生行造成的 26,233,200 股有限售条目通顺股已于 2024 年 2 月 8 日
起上市通顺,具体实质详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)
透露的《初度公诞生行部分限售股上市通顺公告》(公告编号:2024-007)。
四、其他
投资者如需了解“华锐转债”的把稳情况,请查阅公司于 2022 年 6 月 22 日在
上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)透露的《株洲华锐精密器具股份有限公
司向不特定对象刊行可改造公司债券召募评释书》。
筹议部门:证券部
筹议电话:0731-22881838
筹议邮箱:zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会