证券代码：605488         证券简称：福莱新材        公告编号：临 2024-044 债券代码：111012         债券简称：福新转债                   浙江福莱新材料股份有限公司           对于可转债转股着力暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何舛讹纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的真实性、准确性和齐备性承担法律包袱。    紧迫实质教唆：  ? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公建树行 可革新公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年 7 月 10 日起开头 转股，落幕 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151,716,000 元“福新转债”革新为公司 股份，因转股酿成的股份数目为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已刊行股份 总数的 6.28%。  ? 未转股可转债情况：落幕 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为  ? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“福新转债”  累计转股金额为 34,557,000 元，因转股酿成的股份数目为 2,516,650 股。  一、 可转债刊行上市约略    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司               （证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023 公建树行可革新公司债券的批复》 年 1 月 4 日公建树行了 429.018 万张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42,901.80 万元。    本次刊行的可转债存续期为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （二）可转债上市情况    经上海证券来去所自律监管决定书[2023]17 号文得意，公司本次刊行的 “福新转债”，债券代码“111012”。    （三）可转债转股价钱情况    凭据相关章程和《浙江福莱新材料股份有限公司公建树行可革新公司债券募 集讲解书》的关系商定，公司本次刊行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转 换为公司股份。启动转股价钱为东说念主民币 14.02 元/股，最新转股价钱为东说念主民币 13.73 元/股。历次转股价钱调节情况如下： 利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/ 股调节为 13.82 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 5 月 9 日知道在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体的《福莱新材对于可革新公司 债券转股价钱调节的公告》（公告编号：临 2023-047）。 票回购刊出完成，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调节 为 13.85 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 6 月 27 日知道在上海证券来去所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体的《福莱新材对于部分范畴性股票 回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-061）。 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调节 为 13.74 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 9 月 16 日知道在上海证券来去所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体的《福莱新材对于“福新转债”转股 价钱调节的公告》（公告编号：临 2023-092）。  制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价钱自 2023 年 12 月 7 日由  海证券来去所网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体的《福莱新材对于“福  新转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-106）。  性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的范畴性股票数目占公司  总股本比例小，经狡计并四舍五入，范畴性股票授予登记完成后，“福新转债”的  转股价钱不变。具体实质详见公司于 2024 年 2 月 24 日知道在上海证券来去所网  站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体的《福莱新材对于 2023 年范畴性股票  引发筹谋预留授予（第二批次）登记完成后不调节“福新转债”转股价钱的公告》  （公告编号：2024-021）。     二、   可转债本次转股情况     “福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2024 年 1  月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，累计共有 34,557,000 元“福新转债”革新为公司  股份，因转股酿成的股份数目为 2,516,650 股。落幕 2024 年 3 月 31 日，累计转  股的金额为 151,716,000 元，累计因转股酿成的股份数目为 11,048,667 股，占可  转债转股前公司已刊行股份总数的 6.28%。     落幕 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 277,302,000 元，占  “福新转债”刊行总量的比例为 64.64%。     三、   股本变动情况                                                       单元：股                 变动前          本次可转债      其他变动          变动后  股份类别           （2023 年 12 月 31 日）   转股        [注 1]   （2024 年 3 月 31 日） 有限售条目流    通股 无穷售条目流    通股   总股本        187,795,464    2,516,650   80,000      190,392,114    注： 过《对于向 2023 年范畴性股票引发筹谋引发对象授予预留部分范畴性股票（第二批次）的议案》，决定向 万股。具体实质详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）知道的《福莱新 材 2023 年范畴性股票引发筹谋预留授予（第二批次）着力公告》。    四、    其他    斟酌部门：公司董事会通告办公室    洽商电话：0573-89100971    洽商邮箱：zqsw@fulai.com.cn    特此公告。                                       浙江福莱新材料股份有限公司                                                          董事会