证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19
转债代码：127027 转债简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告本体的信得过、准确和齐备，对公告的无理记录、误导
性述说或要紧遗漏负连带包袱。
相配指示：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9
日；转股价钱现为3.10元/股。（因公司引申2020年度、2021年半年度、2021年
年度权利分配，要紧财富重组，引申2022年度权利分配以及刊行股份购买财富配
套召募资金上市，能化转债的转股价钱由原本的3.33元/股养息为3.10元/股。）
计养息成“甘肃能化”股票966股。
字据《深圳证券往还所股票上市律例》《深圳证券往还所可养息公司债券业
务引申确定》的相关章程，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024
年第一季度可养息公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公
建树行了2,800万张可养息公司债券，每张面值100元，刊行总额280,000万元，
扣刊行相关用度后，公司本次刊行召募资金的净额为2,769,311,698.11元，大信
司帐师事务所（稀零闲居合股）已对上述召募资金到账情况进行了验资，并出具
大信验字【2020】第35-00012号《验资敷陈》。
经深交所“深证上〔2021〕76号”文本心，公司280,000万元可养息公司债券
于2021 年 1 月22 日起 在深交 所挂牌 往还 ， 债券简 称 “ 靖远 转债 ” ，债券 代码
“127027”。因要紧财富重组，本次刊行可转债简称于2023年4月18日起，变更为
“能化转债”，代码“127027”看护不变。
因公司引申2020年年度权利分配决策，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46,733,789 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.33元/股养息为3.23元/股，养息后的转股价钱自2021年6
月3日（除权除息日）起收效。具体本体详见公司于2021年5月27日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网透露的《对于靖远转债转股价钱养息的公告》（公
告编号：2021-42）。
因公司引申2021年半年度权利分配决策，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现 有 总 股 本 2,286,971,050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 53,810,888 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.23元/股养息为3.13元/股，养息后的转股价钱自2021年10
月12日（除权除息日）起收效。具体本体详见公司于2021年9月29日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网透露的《对于靖远转债转股价钱养息的公告》
（公告编号：2021-67）。
因公司引申2021年年度权利分配决策，以股权登记日（2022年4月8日）公司
总股本向合座鼓舞每10股派发现款股利东说念主民币0.5元（含税），“能化转债”的转
股价钱由3.13元/股养息为3.08元/股，养息后的转股价钱自2022年4月11日（除
权除息日）起收效。具体本体详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网透露的《对于靖远转债转股价钱养息的公告》（公告编号：
国证监会核准，2022年12月30日，本次往还方向财富窑街煤电集团有限公司100%
股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资
产的新增股份在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行股份触及的新增股份的上市期间为2023年2月9日。字据可养息公司债券
转股价钱养息的相关条件，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股养息为3.31元/
股，养息后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起收效。具体本体详
见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网透露的《关
于靖远转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-11）。
公司引申2022年年度权利分配决策，以股权登记日（2023年7月3日）公司总
股本向合座鼓舞每10股派发现款股利东说念主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.31元/股养息为3.17元/股，养息后的转股价钱自2023年7月4日（除权除
息日）起收效。具体本体详见公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网透露的《对于能化转债转股价钱养息的公告》（公告编号：
式样向特定对象刊行股票，刊行股份数目740,740,740股，刊行价钱为2.70元/
股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市期间为2023年12月13日。字据
可养息公司债券转股价钱养息的相关条件，“能化转债”的转股价钱由3.17元/
股养息为3.10元/股，养息后的转股价钱自2023年12月13日起收效。具体本体详
见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网透露的《关
于能化转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-96）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
计养息成“甘肃能化”股票966股；截止2024年3月31日，“能化转债”因转股减
少 853,583,300 元 东说念主 民 币 （ 即 8,535,833 张 ） ， 累 计 转 换 “ 甘 肃 能 化 ” 股 票
本公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： 单元：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目 比例 （＋，－） 数目 比例
一、有限售条件股份 2,847,182,385 53.20% -480,417,092 2,366,765,293 44.22%
其中：境内法东说念主执股 466,600,154 8.72% 466,600,154 8.72%
境内当然东说念主执股 33,354,652 0.62% 33,354,652 0.62%
二、无穷售条件股份 2,504,611,145 46.80% 480,418,058 2,985,029,203 55.78%
三、股份总额 5,351,793,530 100.00% 966 5,351,794,496 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位一丝后的遵循。
(2)上表中本次变动前股数为截止2023年12月31日公司股本结构表中数据。
（3）字据中国证监会《对于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃动力化
工投资集团有限公司等刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可
〔2022〕3239号）文献，公司刊行股份购买财富新增股份于2023年2月9日上市。
本次刊行对象共3名，其中中国信达财富惩办股份有限公司认购的459,492,449
股股份、中国华融财富惩办股份有限公司认购的20,924,643股股份限售期为股份
上市12个月，于2024年2月19日废除限售上市运动。
三、连络式样
地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜洲路1230号甘肃能化19楼
邮 编：730050
连络部门：公司证券部
联 系 东说念主：杨芳玲
连络电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文献
本结构表；
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会